प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत कारोबारी और फिल्म निर्माता धर्मेश संगानी तथा उनकी कंपनी कलानी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। जांच एजेंसी का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान डिजिटल सबूत नष्ट करने की कोशिश की गई। ED फिलहाल विदेशी संपत्तियों, बैंक खातों और निर्यात से जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है।

FEMA के तहत हुई तलाशी कार्रवाई

ईडी के अनुसार, यह कार्रवाई कलानी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक धर्मेश संगानी के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है। एजेंसी विदेशी मुद्रा नियमों के संभावित उल्लंघन, विदेश में कथित अघोषित संपत्तियों और विदेशी बैंक खातों से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। धर्मेश संगानी फिल्म निर्माण क्षेत्र से भी जुड़े हैं और वह ‘शेखर सुमन फिल्म अकैडमी’ के सह-संस्थापक (को-फाउंडर) भी बताए जाते हैं। हालांकि, इस मामले का अभिनेता शेखर सुमन के खिलाफ किसी जांच से संबंध होने की पुष्टि नहीं हुई है।

निर्यात राशि और विदेशी लेन-देन जांच के दायरे में

जांच एजेंसी के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में कुछ ऐसी निर्यात राशि सामने आई है, जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर भारत नहीं लाया गया। कुछ मामलों में विदेशी खरीदारों से भुगतान लंबित रहने के बावजूद अधिकृत बैंक से समय बढ़ाने की अनुमति नहीं ली गई। साथ ही बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया भी पूरी नहीं किए जाने की बात सामने आई है। ईडी इन वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच कर रही है।

विदेशी संपत्तियों और बैंक खातों की जांच जारी

ईडी का दावा है कि तलाशी के दौरान विदेश में कथित अघोषित संपत्तियों और बैंक खातों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। जांच में कनाडा की एक कंपनी में धर्मेश संगानी की कथित हिस्सेदारी, उससे जुड़े बैंक खातों तथा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से संबंधित एक व्यावसायिक इकाई की भी जानकारी सामने आने की बात कही गई है। एजेंसी के अनुसार, कनाडा, अमेरिका और यूएई में कुछ बैंक खातों और लेन-देन की भी जांच की जा रही है।

मोबाइल फेंकने का आरोप, जांच आगे जारी

ईडी ने आरोप लगाया है कि तलाशी के दौरान धर्मेश संगानी ने डिजिटल साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से अपना मोबाइल फोन इमारत की 13वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। एजेंसी के अनुसार, बाद में मोबाइल बरामद कर जब्त कर लिया गया और इस संबंध में स्थानीय पुलिस को भी जानकारी दी गई। ईडी ने यह भी बताया कि मामले की जांच जारी है और सभी आरोपों की पुष्टि उपलब्ध साक्ष्यों तथा कानूनी प्रक्रिया के आधार पर की जाएगी। फिलहाल धर्मेश संगानी की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक नहीं आई है।

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